La investigación sobre Sur Finanzas, la empresa vinculada a Maximiliano Ariel Vallejo, se encuentra en un punto crítico. La Cámara Federal de La Plata deberá decidir qué juez continuará al frente de la causa tras la apelación de la fiscalía federal de Lomas de Zamora, liderada por Cecilia Incardona. El juez Federico Villena rechazó apartarse del expediente, lo que generó la controversia.
¿Conexión con Causa Previa?
Incardona busca que el caso se remita al juzgado federal subrogado por Luis Armella, donde se investiga una causa anterior por estafa y lavado de activos que, según la fiscalía, está estrechamente relacionada. Armella ya ordenó allanamientos y recibió los teléfonos de Vallejo y su madre para peritajes.
La denuncia original de ARCA apunta a operaciones presuntamente irregulares de Sur Finanzas, empresa que también fue allanada en el marco de la causa ANDIS. La fiscalía argumenta que personas y entidades mencionadas en la denuncia de ARCA ya están bajo investigación en el juzgado de Armella.
Monotributistas y Movimientos Millonarios
Paralelamente, la justicia investiga el rol de cuatro monotributistas que movieron la asombrosa suma de $120.000 millones a través de billeteras virtuales. Estos individuos, inscriptos en categorías bajas del monotributo, no tendrían la capacidad económica para justificar tales movimientos, lo que levanta sospechas de lavado de dinero.
La denuncia de la DGI revela una maniobra de lavado de $818.000 millones que involucra empresas falsas. La pesquisa se centra en el vínculo de estos monotributistas con Maximiliano Ariel Vallejo, figura clave de Sur Finanzas.
Según un informe interno, algunos de estos monotributistas utilizan la plataforma Sur Finanzas y realizan grandes depósitos en efectivo y transferencias a cuentas de criptomonedas, lo que añade otra capa de complejidad a la investigación.
La decisión de la Cámara Federal de La Plata será crucial para el futuro de esta investigación que involucra acusaciones de lavado de dinero, estafa y posibles conexiones con el escándalo de la ANDIS. El caso sigue abierto y promete nuevos capítulos.
Además, es importante recordar el Escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) donde se revelaron audios de Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, en los que denuncia un esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Según Spagnuolo, Karina Milei recibiría un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina, que a su vez cobraba un 8% a los proveedores. Se estima que el esquema generaba entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. Aunque la hermana del presidente de la republica no ha sido formalmente imputada, su nombre (Karina) como javier milei han sido vinculados al caso debido a su cercanía con Spagnuolo y su influencia en la gestión de la ANDIS.